汉源农信社未按照规定识别客户身份被人民银行罚款22万

来源：和讯网发布时间：2017-07-31 18:04:33

和讯网消息 7月31日，中国人民银行雅安中心支行公布对汉源县农村信用合作联社的行政处罚信息(雅银)罚字[2017]2号，该联社存在未按照规定履行客户身份识别义务的行为。

2016 年 4 月 1 日至 201 7 年 2 月 2 8 日，汉源县农村信用合作联社未按照《金融机构反洗钱规定》第九条履行反洗钱客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第(一)项规定，人民银行雅安中心支行决定，对该单位处人民币 22 万元罚款，并对该单位反洗钱牵头部门负责人处 1.5 万元罚款。

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